KYC / AML

Сервис соблюдает требования законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма (115-ФЗ), а также требования Банка России к расчётам через СБП (161-ФЗ).

Когда требуется верификация

При превышении суммарного оборота, установленного в настройках Сервиса.
При подозрении на мошеннические операции.
По запросу банка-партнёра.

Какие документы потребуются

Фотография лицевой стороны паспорта гражданина РФ.
Селфи с документом для подтверждения личности.
В отдельных случаях — подтверждение источника средств.

Сроки рассмотрения

До 24 часов в рабочие дни. Документы передаются по защищённому каналу и не хранятся дольше срока, требуемого законом.

Отказ в обслуживании

Сервис вправе отказать в проведении операции без объяснения причин при наличии оснований полагать, что операция связана с легализацией доходов или иной противоправной деятельностью.