Противодействие отмыванию

BashX Exchange проводит мониторинг операций в режиме реального времени для выявления подозрительной активности. Сервис не работает с клиентами, чьи операции связаны с санкционными списками, тёмными рынками или иной противоправной деятельностью.

Что мониторится

• Адреса криптокошельков (через onchain-аналитику).
• Структура и периодичность операций.
• Соответствие лимитам и среднему профилю пользователя.

Что происходит при подозрении

• Операция может быть приостановлена для дополнительной проверки.
• Пользователю предлагается пройти расширенную верификацию.
• При подтверждении нарушений — отказ в обслуживании и блокировка аккаунта.

Все процедуры соответствуют требованиям 115-ФЗ и рекомендациям FATF.